Compliance
Diseñamos y asesoramos en la implantación de modelos de Compliance.
Asesoramiento jurídico especializado para el diseño y la implantación de modelos eficaces de Compliance.
Diseñamos y asesoramos en la implantación de modelos de Compliance sobre la base del artículo 31 bis del Código Penal, las Circulares de la Fiscalía General del Estado, y en cumplimiento estricto de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Los modelos que diseñamos son certificables según la norma UNE 19601, UNE 37001, UNE 37002 y se encuentran actualizados conforme a las últimas y mejores prácticas del sector en materia de Compliance.
Con el objetivo de dar el mejor de los servicios a nuestros clientes, el personal de F&E se encuentra en constante formación en materia de Compliance, de tal forma que nuestro trabajo se alinea con las últimas novedades y mejores prácticas del sector.
Nuestro objetivo es que la empresa disponga de un Modelo de Compliance claro, preciso y eficaz, por lo que nuestros Modelos se encuentran perfectamente adaptados a cada empresa y a sus concretos riesgos. Nos adaptamos a la estructura de cualquier compañía u organización, siendo conscientes de las particularidades de cada cliente.
Preparamos nuestros Modelos de Compliance tanto en castellano como en inglés.
Para más información contacte con m.fernandez@fernandez-elejalde.com
Solicite información
Los servicios prestados por F&E en relación con esta materia son, principalmente, los siguientes:
Diagnóstico y la detección de los principales riesgos penales a los que la sociedad se encuentra expuesta.
Elaboración de mapas de riesgos.
Diseño y redacción de los protocolos, políticas y códigos internos que conforman el Modelo de Compliance.
Diseño e implantación de canales de denuncias en cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Acompañamiento al cliente en la instalación de software informático de gestión del canal de denuncias.
Definición de las competencias, normas de funcionamiento y composición del Órgano de Supervisión.
Desempeño del puesto de Órgano de Supervisión o Compliance Officer o asesoramiento externo a dicho Órgano.
Acompañamiento al Responsable del Sistema Interno de Información o Canal de Denuncias en el desarrollo de investigaciones.
Diseño y apoyo en la implantación de los procedimientos de verificación periódica, actualización y adecuación de la eficacia del modelo.
Impartición de sesiones de formación sobre Compliance.
Diseño de Planes de sensibilización y formación en materia de Compliance.
Actualización y revisión de Modelos de Compliance ya implantados.
Despacho de abogados fundado en 2016 por diversos profesionales con una dilatada experiencia profesional.
Law firm founded in 2016 by various professionals with extensive experience.
Bilbao
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